Seuraa raha-tutkijan valmiutta

• Saattaa 15, 2024

Se on haaste oikeuslääketieteen kirjanpitäjille ja taloudellisille tutkijoille.

Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivalvontaviranomaisen (ICE) mukaan lainvalvonnan keskeinen tosiasia 21. vuosisadalla on, että rahoitustutkimukset ovat kriittisiä taistelussa rikollis- ja terroristijärjestöjen torjunnassa. ICE: n tavoitteena on olla tutkinnan johtaja soveltamalla järjestelmäpohjaista lähestymistapaa taloudellisten rikosten hyökkäyksiin.

ICE: n finanssitutkijat ja analyytikot rakentavat perintömme, jonka perimme Yhdysvaltain tullilaitokselta, jolle annettiin pankkisalaisuuslain ja rahanpesun torjuntalakien nojalla valtuudet tutkia ja estää valuutan laiton liikkuminen Yhdysvaltoihin ja siitä pois.
Valtioissa. Korkean profiilin tullitutkimukset, kuten Bank of Credit and Commerce Internationalin (BCCI) tapaus, havainnollistivat, kuinka finanssijärjestelmäämme voidaan vioittaa ja hyödyntää rikollisen hyödyn rahanpesun helpottamiseksi.

Tämä odotus on maailmanlaajuinen tavoite. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleva akkreditoitu finanssitutkijaprofiili kuvaa korkeaa profiilia. Joitakin hänen tärkeimmistä asioistaan ​​ovat: Tukea Yhdistyneen kuningaskunnan terrorisminvastaisen rahoituksen ohjelmaa (CTFP) ja kansallista terrorismin rahoittamisen tutkimusyksikköä terrorismin mahdollistavien tukiverkostojen häiriintymisessä tutkimalla yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden rahoitusta. on tunnistettu epäilyttäviksi. Erityisesti

O Tee tiivistä yhteistyötä yksityisen sektorin finanssilaitosten ja muiden liikeyritysten kanssa, jotka harjoittavat arvokkaita liiketoimia vastauksena epäilyttävää toimintaa koskeviin raportteihin (SAR), äkillisiin muutoksiin vakiintuneissa pankkikäyttäytymismalleissa tai maksuille yrityksille, joiden tuotteet voivat mahdollistaa terroristisen toiminnan
O Liaise muiden toimistojen, kuten Revenue & Customs, kanssa tutkia suurten käteisliikkeiden ja muiden arvokkaiden varojen lähteitä ja vastaanottajia
O Kehitä suhteita yksityisen sektorin oikeuslääketieteellisiin tilintarkastajiin ja tutkijoihin epäilyttävien rahoitustapahtumien ja siirtojen tunnistamisessa, etenkin "rahapalveluliikeyritysten" (MSB: n), kuten muutoksenvaihtotoimistojen, kassatarkistusten ja "pankkisiirtojen" avulla.
O Suorita tutkimukset hyväntekeväisyysjärjestöjen väärinkäytöksistä, yksittäisten ”filantropien” lahjoituksista ja ennakkomaksujen luottokorttien käytöstä, joita on saatavana offshore-laitoksilta, jotka jättävät vain vähän paperipolkuja.
O Tukea terroristien omaisuuden tunnistamista ja jäädyttämistä

Roolin olennaisiin toimintoihin kuuluu:

O Tutki osoitetut tiedustelut
O Haastattelu epäilee
O Käytä älykkyyttä poliisin tavoitteiden tukemiseen

Olennainen kokemus ja asiantuntijataidot ja -tiedot:

O Pitäisi olla tutkintatausta (poliisi, armeija, tulli, tulot, paikallisviranomaiset jne.)
O taitava haastattelija
O Laaja tieto etsintä- ja takavarikointivaltuuksista (PACE / terrorismi) sekä tietoisuus EU: n viimeaikaisesta terrorismin vastaisesta lainsäädännöstä
O Kyky valmistaa ja esitellä tapausmateriaalia
O Valmisteltu tietoturvatarkastusta ja eheystestausta varten

Olennaiset käyttäytymistaidot ovat:

O Strateginen näkökulma
O rodun ja monimuotoisuuden kunnioittaminen
O Tiimi työskentelee
O Tehokas viestintä
O Ongelmanratkaisu
O Suunnittelu ja organisointi
O Henkilökohtainen vastuu
O Joustavuus

Keskeisiä vastuita ovat: Tutki tiedusteluja. Toimi virkamiehenä siinä tapauksessa, että tutkinta suoritetaan perusteellisesti ja nopeasti tutkimuspolitiikan ja asiaankuuluvien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Varmista, että kaikki tiedotusprosessiin liittyvät asiat hoidetaan nopeasti, tehokkaasti ja lainsäädännön, politiikan ja menettelyjen mukaisesti.

ICE ilmaisee myös huolensa lahjonnan, petosten ja kavalluksen vaikutuksista rahoitusmarkkinoihin. Osana haastetta finanssitutkijoiden on oltava tietoisia ICE: n tutkimustuloksista, joissa on havaittu, että korruptoituneet ulkomaiset johtajat kanavoivat laittomia varoja Yhdysvaltain rahoituslaitoksille rahanpesua tai sijoittamista varten. ICE huomauttaa tutkijoille "punaisista lipuista":

O Korkeat valtion virkamiehet, jotka perustavat offshore-yrityksiä ja pankkitilejä
O Virkamiehet, jotka kirjoittavat poliitikon, hänen kumppaniensa tai perheenjäsentensä omistamiin yrityksiin kuulumattomia tavaroita ja palveluita koskevia tarkastuksia
O Pankkisiirrot pankkitileille Yhdysvalloissa tai muualla
O Valtion virkamiehet, jotka ostavat merkittävää omaisuutta tai sijoittavat huippuluokan kiinteistöihin Yhdysvalloissa tai muissa maissa
O Virkamiehet, jotka keräävät selittämätöntä taloudellista varallisuutta, joka on usein ristiriidassa julkistamislomakkeissa annettujen tietojen kanssa
O Julkisten laitteiden hankintaa ja julkisten varojen käyttöä koskevia yleisiä kirjanpitomenettelyjä ei oteta huomioon

Yksi oikeuslääketieteen kirjanpitäjien hedelmällisistä kentistä toimii taloudellisina tutkijoina. Näiden ammattilaisten kysyntä on korkea kaikkialla maailmassa.Hyvä tapa aloittaa on akkreditoitujen rahoitustutkijoiden odottamien olennaisten ja ydinosaamisten täyttäminen.

Video-Ohjeita: David Godman - 2nd Buddha at the Gas Pump Interview (Saattaa 2024).