Yhdistää pisteet

• Saattaa 17, 2024

911-hyökkäyksillä, Eliot Spitzerillä ja tuomarilla Grossilla on yhteinen piste. Rahanpesu ja terrorismin rahoitus. Tuhoisissa 911-hyökkäyksissä mukana olevat sidottiin edelleen rahoitustapahtumiin, joiden olisi pitänyt nostaa punaisia ​​lippuja ja käynnistää tutkimuksia. Syyskuun 2001 jälkeen toteutettujen toimenpiteiden seurauksena syntynyt tietoisuus aiheutti skandaalin, johon Eliot Spitzer osallistui. Sarja tapahtumia normaalista mallissaan laukaisi punaiset liput, jotka välitettiin epäilyttävää toimintaa koskevassa raportissa, joka puolestaan ​​johti Spitzer-yhteyksien paljastamiseen prostituutiorenkaan kanssa ja korruptio-ohjelmiin. Hän siirtyi älykkäästä ja arvostetusta kansalaisesta häpeälliseen tapahtumakokoelmaan, joka edusti ainakin monille oppitunteja. Hänen pankkitilien transaktiot heijastivat tavanomaisia ​​tapahtumia: palkkalaskut, laskujen maksut jne. Tämä malli rikkoutui äkillisesti, kun hän pyysi maksumääräyksiä ja pankkitapahtumia, joista jokainen oli alle 10 000 dollarin kynnyksen. Saapumiskohta oli minuutti, jolloin Spitzer pyysi pankkiviranomaisia ​​olemaan paljastamatta hänen nimeään.

Rahanpesu, sellaisena kuin se on määritelty liittovaltion rahoituslaitosten tarkastusneuvoston BSA: n / AML: n tutkintakäsikirjassa, on rikoskäytäntö, joka käsittelee huonosti saatuja voittoja tai ”likaista” rahaa sarjassa liiketoimia; seurauksena varat ovat puhtaat ja saavat laillisuuden vaikutelman. Rahanpesu ei yleensä sisällä valuuttaa rahanpesuprosessin kaikissa vaiheissa.

Rahanpesu käsittää periaatteessa kolme itsenäistä vaihetta:
1, sijoitus: Tämä on rahanpesun ensimmäinen ja haavoittuvin vaihe. Tavoitteena on tuoda laittomia tuloja de finanssijärjestelmään kiinnittämättä finanssilaitosten tai lainvalvonnan huomioita. Sijoittelutekniikoihin sisältyy valuuttatalletusten jäsentäminen raportointivaatimusten välttämiseksi tai laillisten ja laittomien yritysten valuutta talletuksien sekoittaminen. Esimerkiksi kolmen talletuksen tekeminen 2 200, 1 900 ja 5 700 dollarilla

2. kerrospukeutuminen: Sisältää varojen siirtämistä rahoitusjärjestelmän ympärillä. Tarkoitus on aiheuttaa sekaannusta ja poistaa paperikoe. Esimerkkejä ovat: pankkisiirrot eri summille, useita tilejä eri rahoituslaitoksissa jne.

3. Liittäminen: Tässä vaiheessa rahanpesu on suoritettu loppuun. Tätä vaihetta käytetään laillisuuden näyttämiseen lisätoimien avulla. Esimerkiksi kiinteistökaupat, rahastot ja muut varat. Tarkoitus on saada alibi näiden varojen lähteelle.

Edes edes tuomarit, joiden tehtävänä on vapauttaa oikeudenmukaisuus, eivät ole vain putoamista ansaan, jota rahanpesu edustaa. Tässä on sarja tapahtumia, jotka FBI: n mukaan tapahtuivat rahanpesu- ja korruptiojärjestelmässä, johon osallistui Yhdysvaltain tuomari.

o Tuomari GROSS tapasi salaisen FBI-agentin, joka piti varastettujen korujen salakuljettajana
o Useita kokouksia
o Tuomari Gross ja hänen ystävänsä sopivat, että he pesivät rahaa ja myyvät salaisen agentin tarjoamia varastettuja koruja.
o GROSS esitteli myöhemmin peiteagentin Freeport-ravintoloitsijalle
o Omistaja liittyi järjestelmään ja sitoutui pestä varastettujen korujen tuotot ja sitoutui myös tuottamaan vääriä laskuja, jotta näyttäisi siltä, ​​että tuotot tulivat kahvilan merenpidosta järjestettyjen juhlatilaisuuksien tuotosta.
o Peski noin 130 000 dollaria käteisellä peiteaineelle ja piti itsensä välillä viisikymmentä - kaksikymmentä prosenttia.
o GROSS ja GRUTTADAURIA kumpikin myivät tai sopivat myyvänsä yli 280 000 dollarin arvosta väitetysti varastettuja koruja, jotka heille toimitti peiteagentti.
(Lähde: liittovaltion tutkintatoimisto, FBI)

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vaikutukset ovat järkyttäneet koko maailmaa. Terrorismin rahoittamiseen liittyy sekä laitonta että laillista lähdettä. Laittomiin toimiin sisältyy kiristys, sieppaukset ja huumekauppa. Myös vääränlainen voittoa tavoittelematon organisaatioiden käyttö on yleistä.

Seuraa rahaa on avain. Rahoitustoimet paljastavat enemmän kuin vain organisaation taloudellisen tilanteen. Oikeuslääketieteen kirjanpitäjät yhdistävät pisteet.

Video-Ohjeita: Pää- ja sivulauseen yhdistäminen (Saattaa 2024).