Rahanpesu ja ihmiskauppa

• Saattaa 14, 2024

Ihmiskauppa tuo laittomia voittoja ja laittomia vaurauksia. Rahanpesu on prosessi, jonka kautta likainen raha puhdistuu. Oikeuslääketieteen kirjanpitäjillä on tärkeä tehtävä auttaa paljastamaan ihmiskaupan laittomat varat käyttämällä erityisiä tutkintatekniikoita.

Rahanpesua kehitetään kolmessa vaiheessa:

1. Sijoittelu
2. Kerros
3. Integrointi

Sijoitusvaiheen aikana eri lähteistä, kuten huumekaupasta, ihmiskaupasta ja salakuljetuksesta, ampuma-asekaupasta, korruptiosta, petoksista jne. Peräisin oleva likainen raha jaotellaan pieniin määriin ja viedään rahoitusjärjestelmään. Rahoituslaitokset ovat pankkeja, vakuutusyhtiöitä, autokauppiaita, kasinoita ja muita yrityksiä pankkisalaisuudesta annetun lain mukaisesti.

Kerrosvaihe tapahtuu, kun tarkastusketjua on vaikea seurata. Koska rahaa on jo rahoituslaitoksessa, tässä vaiheessa tavoitteena on erottaa laittomat rahan lähteet omistajistaan. Rahat siirretään tililtä 314 tilille 422. Matkustajasekkejä ostetaan varoilla tilillä 314 ja niin edelleen. Siihen kuuluu tapahtumien verkko, joka vaikeuttaa niiden jäljittämistä. Laittomat varat sekoitetaan laillisiin rahastoihin.

Kotouttamisvaiheessa laittomat varat olivat saavuttaneet puhtaan rahan. Tämä raha menee takaisin markkinoille sijoitusten muodossa kiinteistöihin, taideteoksiin ja moniin tavaroihin ja palveluihin.

Koska ihmiskauppa on maailmanlaajuisesti niin tuottoisaa, että raha sisällytetään finanssijärjestelmään tai pestään ystävien ja sukulaisten välityksellä, kuten tällä hetkellä tutkitaan.

Tämä on tarina miehestä, jonka väitettiin johtaneen ihmiskaupan ja prostituution rengasta melkein kahden vuosikymmenen ajan. Tämä tekijä meni kaupungista kaupunkiin tekemällä satoja tuhansia rahaa, jonka hän rakasti ystävien ja sukulaisten kautta. Poliisin mukaan, tämä mies piti lukumäärän naisia ​​lukittuina "talliin", joissa heidät houkutettiin käyttämään heroiinia ja kokaiinia ja pahoinpideltiin, jos he eivät täyttäneet 500–1000 dollarin päivittäistä prostituutiokiintiöään. Kuinka monta naista? En tiedä, mutta katsotaanpa vain rahanpesua, jos nämä tosiasiat todistetaan. Otetaan taas alhainen hinta, 500 dollaria päivässä, 360 päivää 20 vuoden aikana. Se tarkoittaa, että yhden uhrin suorittama menettely kyseisenä ajanjaksona olisi ollut 3 600 000 dollaria. Tee matematiikka ottaen huomioon todellinen uhrien lukumäärä.

Ihmiskaupan ja nykyaikaisen orjuuden harjoittajilla on monia tulolähteitä, kun he tarjoavat tavaroita ja palveluita uhreilleen pitämään heidät loputtomassa velallisina. Rikoksentekijät saavat lisäarvon, joka houkuttelee heidän ahneuttaan: Paljon rahaa!

Käännä alla oleva tapaus rahallisessa skenaariossa, vaikka heitä ei ilmeisesti voida kuvata uhreiksi, mutta he julkistivat kuukausitulonsa, jota voidaan päätellä soveltaa uhreille ansaitsemiin tuloihin tekijöidensä puolesta:

Lehdistötiedotteessa todettiin:
”Jotkut tapaukseen joutuneista uhreista jatkoivat työskentelyä bordelleissa vapaaehtoisesti, vaikka heidän velat oli maksettu kokonaan. Esimerkiksi WS: ään kutsuttu nainen ilmoitti hyväksyvänsä velan kustannukseksi mahdollisuudesta tulla Australiaan ansaitsemaan rahaa. Sopimuskautensa aikana hänen piti ansaita 12 000–13 000 dollaria kuukaudessa. Tällä korolla hän maksoi velansa kolmen kuukauden kuluessa. Myöhemmin hän työskenteli korolla 8000 dollaria ja sitten 2000 dollaria kuukaudessa. Rahat lähetettiin takaisin hänen perheelleen Thaimaassa. Toinen nainen, PN, pysyi ilmoitetunsa jälkeenkin maksamalla velansä yli kolmen kuukauden ajan työskennellessään seitsemän päivää viikossa ansaitsemalla noin 15 000–17 000 dollaria kuukaudessa. WP, kolmas nainen, pysyi myös maksettuaan velansa kahden kuukauden ja kahdenkymmenen päivän kuluessa, ansaitsemalla noin 15 000 dollaria kuukaudessa.8 Väitettiin, että kaikki mukana olevat naiset olivat tietoisia sopimukseen liittyvistä olosuhteista ja että he he eivät ole kärsineet mitään henkistä tai fyysistä vahinkoa heidän aikansa Australiassa. ”

15 000 dollaria x 12 kuukautta = 180 000 dollaria
17 000 dollaria x 12 kuukautta = 204 000 dollaria

Koska prostituutio on rikos, nämä tuotot olivat laittomia, minkä vuoksi ne olivat rahanpesusäännösten alaisia.

Paljon on vielä tehtävää. Kolme ps: suojelu, syytteeseenpano ja ehkäisy ovat avainasemassa rahanpesun ja ihmiskaupan syytteeseen asettamisessa. Tämä on hieno lähestymistapa. Heistä tehokkain P on ennaltaehkäisy. Iskulauseeni, joka viittaa petoksiin, mutta pitää paikkansa kaikissa rikoksissa, on, että ehkäisy on parempi kuin paljastaminen ja / tai tutkinta. Ennaltaehkäisyllä tarkoitetaan koulutusta tietoisuusohjelmien avulla, joihin osallistuu koko yhteisö, ja tiedotuskampanjan, jolla koulutetaan ahneiden rikollisten haavoittuvia kohteita, kuten tässä artikkelissa kuvatut.

Video-Ohjeita: SIIRTÄNYT TAVAROITANI MUISTELEN SYITÄ JA SEURAUKSIA JOITA LIITTYY TÄHÄN ? (Saattaa 2024).